LPBC-FT

Prevención de Blanqueo de Capitales

Audidat está especializada en dar una solución integral a las necesidades originadas por las normativas innovadoras y de reciente promulgación, entre ellas se encuentra la Ley de Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

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Por esto Audidat Prevención blanqueo capitales, ha desarrollado una serie de servicios y productos dirigidos a cubrir todas las necesidades de los sujetos obligados por la Ley 10/2010 de 28 de abril.

El pasado 5 de mayo 2014 se publicó en el B.O.E. el Real Decreto 304/2014 que desarrolla la misma Ley. Este Real Decreto profundiza y sintetiza en las obligaciones de los Sujetos Obligados y modifica algunas de las Obligaciones de cada Sujeto Obligado. En ningún caso modifica el hecho que convierte a una Sociedad o Profesional en Sujeto Obligado.

Entrando en materia, define que los sujetos obligados, que ocupen a menos de 10 personas y cuyo volumen anual de negocios no supere los 2.000.000 de Euros, quedan exceptuados a cumplir las siguientes obligaciones:

– Análisis de riesgos
– Manual de prevención
– Órganos de control interno
– Examen externo
– Formación

Nuestros clientes tienen la oportunidad de gestionar de forma eficaz y adecuada el cumplimiento de la normativa y con ello reforzar su imagen y reputación profesional.

Nuestro tipo de proyecto

  • Elaboración del Manual de Procedimientos de control interno y designación del representante ante el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales).
  • Plan Formativo: Preparación y ejecución del plan anual de formación de la empresa en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, para su aprobación por el Órgano de Control Interno.
  • Auditoría Anual a realizar por un Experto Externo autorizado con objeto de examinar los controles internos.
  • Servicio de Consultoría : Dudas implantación y Control Interno; Actualización Manual de Procedimientos; Asesoramiento legal ante denuncias o inspecciones durante la vigencia del contrato.

Todas las siguientes actividades están obligadas a cumplir con esta ley:

  • Sector Inmobiliario / Construcción.
  • Abogados, Procuradores, Notarios y Registradores.
  • Comercio de joyería y metales preciosos.
  • Fundaciones y Asociaciones.
  • Asesores Fiscales, Auditores de cuentas, Contables Externos.
  • Juegos de azar.
  • Giro o transferencia internacional de dinero.

El régimen sancionador se aplica tanto a nivel del sujeto obligado (empresa) como a nivel de las personas implicadas (Directivos y otros empleados) — Art.56/Ley 10/2010:

  • Multas de minimo 150.000 Euros y maximo 1.500.000 Euros para la empresa.
  • Multas de minimo 60.000 Euros y maximo 600.000 Euros para los Directivos.
  • Riesgo Penal: para administrador y directivos.

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